证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2022-022



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2022 年 4
月 22 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名（其中，现场出席董事 2 名。因疫情防控原因，董事张鹏先
生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明
先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章
程的有关规定。


    经全体参会董事一致推举，本次会议由董事谢文辉先生主持。本次会议审议
通过了以下议案：
    一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的议
案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年集团集中采购计划
的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日