证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2022-025 重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股 份有限公司大厦会议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 76 其中:A 股股东人数 74 境外上市外资股股东人数(H 股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,911,380,026 其中:A 股股东持有股份总数 3,223,248,209 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 688,131,817 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 39.44 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 32.50 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.94 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021 年度股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章 程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,本行全体董事推举执行董事、副行 长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。 (五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 本行在任董事 10 人,出席 8 人,董事谢文辉先生、殷祥林先生因其他重要 公务原因未出席会议; 2、 本行在任监事 8 人,出席 8 人; 3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,217,155,610 99.8110 5,869,599 0.1821 223,000 0.0069 H股 681,548,371 99.0433 2,467,000 0.3585 4,116,446 0.5982 普通股合 3,898,703,981 99.6759 8,336,599 0.2131 4,339,446 0.1109 计: 2、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,216,722,810 99.7976 6,318,799 0.1960 206,600 0.0064 H股 681,548,371 99.0433 2,467,000 0.3585 4,116,446 0.5982 普通股合 3,898,271,181 99.6649 8,785,799 0.2246 4,323,046 0.1105 计: 3、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,216,869,510 99.8021 6,286,699 0.1950 92,000 0.0029 H股 681,548,371 99.0433 2,467,000 0.3585 4,116,446 0.5982 普通股合 3,898,417,881 99.6686 8,753,699 0.2238 4,208,446 0.1076 计: 4、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,217,206,610 99.8126 5,955,399 0.1848 86,200 0.0027 H股 678,719,817 98.6322 9,412,000 1.3678 0 0.0000 普通股合 3,895,926,427 99.6049 15,367,399 0.3929 86,200 0.0022 计: 5、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务预算方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,216,722,810 99.7976 6,302,399 0.1955 223,000 0.0069 H股 688,131,817 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 3,904,854,627 99.8332 6,302,399 0.1611 223,000 0.0057 计: 6、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,216,739,810 99.7981 6,323,299 0.1962 185,100 0.0057 H股 681,548,371 99.0433 2,467,000 0.3585 4,116,446 0.5982 普通股合 3,898,288,181 99.6653 8,790,299 0.2247 4,301,546 0.1100 计: 7、 议案名称:《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度会计师 事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,210,874,210 99.6161 12,172,499 0.3776 201,500 0.0063 H股 668,889,660 97.2037 19,242,157 2.7963 0 0.0000 普通股合 3,879,763,870 99.1917 31,414,656 0.8032 201,500 0.0052 计: (二) A 股现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 2,374,171,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 313,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 530,034,999 98.8729 5,955,399 1.1109 86,200 0.0162 其中:市值 50 万以下普 通股股东 198,072,137 99.4745 959,999 0.4821 86,200 0.0434 市值 50 万 以上普通股 股东 331,962,862 98.5175 4,995,400 1.4825 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 4 《关于审议重庆 843,034,999 99.2884 5,955,399 0.7013 86,200 0.0103 农村商业银行股 份有限公司 2021 年度利润分配方 案的议案》 7 《关于审议聘请 836,702,599 98.5426 12,172,499 1.4336 201,500 0.0238 重庆农村商业银 行股份有限公司 2022 年度会计师 事务所的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股 份总数的半数以上通过。 2、除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有 限公司 2021 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度关联交易报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:郭昕、王昊东 2、 律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等 事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表 决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 5 月 27 日