证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2022-030



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十五
次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2022 年 7 月 22 日。本行
已于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表
决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合法律、法规、规章和
《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议<重庆农村商业银行法治建设实施方案>的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议<重庆农村商业银行合规管理体系建设实施方案>的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议浙商银行股份有限公司关联交易的议案》
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事宋清华
先生因关联关系回避表决）。
    浙商银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银
保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本
行独立董事对此发表了同意的独立意见。
    四、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议
案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司投资者关系管理办法》。
    特此公告。


                               重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 22 日