证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2022-033



                    重庆农村商业银行股份有限公司

                  第五届董事会第十七次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十七
次会议于 2022 年 8 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。

本行已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名（其中，现场出席董事 2 名。因疫情防控原因，董事张鹏先
生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明
先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章

程的有关规定。


    本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年上半年风险管理评
价报告>的议案》

    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2022 年度）>的
议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘

要、业绩公告的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2022 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股
份有限公司 2022 年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中

期报告》。
    四、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联
交易的议案》
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事张鹏先
生因关联关系回避表决）。

    五、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林
先生因关联关系回避表决）。
    以上议案四、五具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村
商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发

表了同意的独立意见。以上议案四、五将提交本行 2022 年第二次临时股东大会
审议。
    六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 6 月末关联方名单
的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案七、八、九将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议，具体修
订内容详见本行届时在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》。
    十、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》

    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重庆银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银
保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本
行独立董事对此发表了同意的独立意见。

    特此公告。
                                   重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日