证券代码：601077         证券简称：渝农商行        公告编号：2022-036


                 重庆农村商业银行股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年9月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期、时间：2022 年 9 月 16 日   上午 10 点
       召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大
厦会议中心


(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日
                          至 2022 年 9 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

       无。


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案
1       《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购                  √

           买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2          《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公             √

           司集团授信额度的关联交易的议案》
3          《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额               √
           度的关联交易的议案》
4          《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章              √

           程>的议案》
5          《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股              √

           东大会议事规则>的议案》
6          《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董              √

           事会议事规则>的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行网站的
2022 年第二次临时股东大会会议文件，其中：第 1 项议案已经本行第五届董事
会第十六次会议审议通过，第 2、3、4、5、6 项议案已经本行第五届董事会第十
七次会议审议通过，详见本行 2022 年 8 月 2 日、2022 年 8 月 26 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董
事会决议公告。


2、 特别决议议案：第 4、5、6 项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3 项议案。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3 项议案。
    应回避表决的关联股东名称：应对第 2 项议案回避表决的关联股东名称：重
庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司；应对第 3 项议
案回避表决的关联股东名称：重庆发展置业管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

       东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

       部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

       见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

       复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   （五） 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）《中
国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）、本
行章程及股东大会议事规则的规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期或股东
质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50%时，不得对股东大会审议事
项行使表决权。




四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项

   请参见本行在香港联合交易所有限公司指定网站发布的 2022 年第二次临时股

   东大会通告。


       股份类别          股票代码        股票简称        股权登记日

         Ａ股             601077         渝农商行         2022/9/7



(二)      本行董事、监事和高级管理人员。


(三)      本行聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       A 股股东出席登记事项:
       1.出席登记时间：2022 年 9 月 13 日至 16 日。
       2.出席登记方式及提交文件要求：
       （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应提交：加盖公章的营业执照
及法定代表人证明书复印件，身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，
下同）复印件，现场参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；
       自然人股东应提交：本人身份证复印件，现场参会时需携带身份证原件。
       （2）委托代理人出席会议的法人股东应提交：加盖公章的营业执照、授权
委托书（格式见附件）、法定代表人证明书复印件，代理人身份证复印件，参会
时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；
        委托代理人出席的自然人股东应提交：自然人股东及代理人身份证、授权
委托书（格式见附件），上述文件提供复印件，参会时需携带上述文件（除自然
人股东身份证外）的原件。
    （3）应提交本行的文件请于上述登记时间内以专人、邮寄或传真方式送达
本行。
    （4）签署授权委托书后，股东仍可凭前述所列的相应文件亲自出席本次会
议。若股东亲自出席会议并投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权
委托书将被视为无效。


六、     其他事项


（一）会议联系方式
    重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室
    联系地址：重庆市江北区金沙门路 36 号
    邮政编码：400023
    联系人：李女士
    联系电话：（+86 23）61111524
    传     真：（+86 23）61110844
（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。



特此公告。


附件：授权委托书




                                    重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日
附件：授权委托书



                 重庆农村商业银行股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会授权委托书


重庆农村商业银行股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意     反对    弃权

1      《关于审议重庆农村商业银行股份有限
       公司购买董事、监事及高级管理人员责
       任险的议案》

2      《关于审议重庆市城市建设投资（集团）
       有限公司集团授信额度的关联交易的议
       案》

3      《关于审议重庆发展投资有限公司集团
       授信额度的关联交易的议案》

4      《关于修订<重庆农村商业银行股份有
       限公司章程>的议案》

5      《关于修订<重庆农村商业银行股份有
       限公司股东大会议事规则>的议案》

6      《关于修订<重庆农村商业银行股份有
       限公司董事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示，受托人有权按照自己的意愿进
行表决。
2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决
定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本次会议审议的第 4、5、6 项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决
权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他
议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权总数二分之一以上同意方为通过。
6. 本授权委托书复印件应于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、
传真形式送达本行董事会办公室方为有效，出席会议时携带原件。