证券代码：601077            证券简称：渝农商行       公告编号：2022-040

                 重庆农村商业银行股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦会议中心


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         71

其中：A 股股东人数                                                    70

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             4,063,365,274

其中：A 股股东持有股份总数                                3,370,477,851

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              692,887,423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                40.87
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              33.90

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  6.97



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长谢文辉先生主持本
次会议。


(五)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 本行在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 本行在任监事 8 人，出席 8 人；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购买董事、监事及高

   级管理人员责任险的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                   反对              弃权

                 票数          比例     票数          比例    票数      比例

                               （%）                  （%）             （%）
  A股         3,367,554,751     99.9133     2,923,100     0.0867              0    0.0000

  H股           680,279,977     98.1804     9,125,000     1.3170   3,482,446       0.5026

普通股合      4,047,834,728     99.6178    12,048,100     0.2965   3,482,446       0.0857

  计：




2、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度

   的关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对                   弃权

                 票数          比例（%）    票数          比例     票数           比例

                                                          （%）                   （%）

  A股        2,540,471,221      99.8852     2,918,200     0.1147    1,000         0.0000

  H股          692,887,423     100.0000              0    0.0000          0       0.0000

普通股合     3,233,358,644      99.9098     2,918,200     0.0902    1,000         0.0000

  计：




3、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数        比例（%）         票数           比例       票数       比例

                                                              （%）                 （%）

  A股        2,778,474,470        99.8950     2,919,200       0.1050            0   0.0000

  H股          692,887,423       100.0000               0     0.0000            0   0.0000

普通股合     3,471,361,893        99.9160     2,919,200       0.0840            0   0.0000

  计：




4、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                   弃权

                   票数            比例        票数           比例       票数       比例

                                   （%）                     （%）                  （%）

   A股         3,179,155,936      94.3236   191,233,015      5.6738      88,900     0.0026

   H股           311,271,319      44.9238   379,008,104      54.6998   2,608,000    0.3764

 普通股合      3,490,427,255      85.8999   570,241,119      14.0337   2,696,900    0.0664

   计：




5、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                         反对                      弃权

                    票数            比例         票数           比例       票数          比例

                                    （%）                      （%）                  （%）

       A股      3,367,458,051      99.9104     3,019,800        0.0896            0      0.0000

       H股        671,386,141      96.8969    21,501,282        3.1031            0      0.0000

普通股合计： 4,038,844,192 99.3965 24,521,082                   0.6035            0      0.0000




6、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的

   议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                          反对                    弃权

                  票数             比例         票数           比例        票数          比例

                                  （%）                        （%）                     （%）

       A股    3,183,395,336       94.4494    186,992,615       5.5480      89,900        0.0027

       H股      343,985,419       49.6452    346,294,004      49.9784    2,608,000       0.3764

 普通股合     3,527,380,755       86.8093    533,286,619      13.1243    2,697,900       0.0664

   计：




(二)     涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                 同意                  反对                弃权
序号                          票数          比例       票数     比例       票数     比例
                                            （%）               （%）               （%）
2         《关于审议重      963,387,040     99.6979   2,918,200   0.3020     1,000   0.0001
          庆市城市建设
          投资（集团）有
          限公司集团授
          信额度的关联
          交易的议案》
3         《关于审议重      993,387,040     99.7069   2,919,200   0.2931        0    0.0000
          庆发展投资有
          限公司集团授
          信额度的关联
          交易的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次会议审议的第 4、5、6 项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有
    表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已获得超过
    出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
2、 就上述第 2 项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆

    渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第 3 项议案，关联股东重庆发展置
    业管理有限公司已回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

       律师：刘涛、姚伯骅

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规
则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                                  重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 17 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议