证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2022-046



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十
次会议于 2022 年 10 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2022 年
10 月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名（其中，现场出席董事 3 名。董事张鹏先生书面委托谢
文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事殷祥林先生、辜校
旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯
方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。


    本次会议由董事长谢文辉先生主持，审议通过了以下议案：
    一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的议
案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2022 年第三季度报告》。
    二、《关于修订<重庆农村商业银行关联交易管理办法>的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行关联交
易管理办法》。
    三、《关于审议重庆交通大学银校合作项目专项费用的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司帮扶酉阳县花田乡乡村振兴
捐赠资金 480 万元的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日