证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2023-007



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告


    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 30 日在本行总行 503 会议室以现场方式召开。本行已于
2023 年 3 月 23 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次
会议应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名（其中，现场出席监事 7 名，监事张金
若先生书面委托张应义先生代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的
有关规定。


    本次会议由本行监事长杨小涛先生主持，审议通过了以下议案：
    一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要、
业绩公告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本行 2022 年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符
合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内
本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度企业社会责任报
告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2022 年度监事
履职评价报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算方案》
的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本行 2022 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国商业银行法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合本行经营现状。
    七、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案》
的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第三、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年
年度报告》尚需提交本行 2022 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 30 日