福元医药：北京福元医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料2022-08-26
北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
北京福元医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022 年 8 月
北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 2
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商
变更的议案 ........................................................................................................................... 4
议案二 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案 ........................................... 6
议案三 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案 ............................................... 7
议案四 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案 ................................................. 8
议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ........................................................... 9
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......................................................... 10
议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......................................................... 11
议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......................................................... 12
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......................................................... 13
议案十 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ................................. 14
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2022 年 9 月 13 日 14 点
二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广
源东街 8 号）
三、会议内容：
（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
（二）推选监票人和计票人。
（三）审议会议议案：
序号 议案名称
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草
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案）》并办理工商变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
3 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
4 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
五、统计表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草
案）》并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，北京福元
医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 12,000 万股，本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 27 日
全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健审[2022]9181
号）。公司注册资本由 36,000 万元变更为 48,000 万元，公司股份总数
由 36,000 万股变更为 48,000 万股。公司已完成本次公开发行，并于
2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限
公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中华人民共和
国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及规
范性文件的规定和要求，结合公司股票发行情况及公司实际情况，拟将
《北京福元医药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京福元医
药股份有限公司章程》，并对《北京福元医药股份有限公司章程（草
案）》中部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-
006）及《福元医药股份有限公司章程》。
因变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程需要办理工商变登
记，公司董事会提请本次股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登
记手续。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案二 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公
司章程》，结合公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司股东
大会议事规则（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司股东
大会议事规则》，并对《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则
（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年
8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北
京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案三 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《北京
福元医药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟将《北京福元医
药股份有限公司董事会议事规则（草案）》名称变更为《北京福元医药
股份有限公司董事会议事规则》，并对《北京福元医药股份有限公司董
事会议事规则（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公
司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案四 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《北京福
元医药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟将《北
京福元医药股份有限公司监事会议事规则（草案）》名称变更为《北京
福元医药股份有限公司监事会议事规则》，并对《北京福元医药股份有
限公司监事会议事规则（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细
内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司监事会议
事规则》。
该议案经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司监事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北京福元医
药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元
医药股份有限公司对外投资管理制度》中部分内容进行修订。修订后的
详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司对外投资
管理制度》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律
法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》，结合公司实
际情况，对《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》中部分内
容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公
司对外担保管理制度》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北京
福元医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北
京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》中部分内容进行修订。修
订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司关联交易
管理制度》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京福元
医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福
元医药股份有限公司募集资金管理制度》中部分内容进行修订。修订后
的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司募集资金
管理制度》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京福元医
药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元
医药股份有限公司独立董事工作制度》中部分内容进行修订。修订后的
详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司独立董事
工作制度》。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案十 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
由于公司将根据 IPO 募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶
段募集资金存在部分暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，增加
现金资产收益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，
公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
现金管理使用期限自本次股东大会审批通过起至公司 2022 年年度
股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会将授权公司经营管
理层行使现金管理决策权并由公司财务部负责相关购买事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《福元医药关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）。
该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 08 月 26 日
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