证券代码：601089        证券简称：福元医药   公告编号：临 2022-016



                   北京福元医药股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
三次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及邮件等方式发出通知和会议
材料，并于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董
事长黄河先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议，本次董事会通过了如下议案。

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京福元医药股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
    （二）审议通过《关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建
总承包工程合同的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京福元医药股份有限公司关于公司签订高

精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的公告》（公告编号：
临 2022-018）。
    特此公告。


                               北京福元医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日


     上网公告文件
    北京福元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见


     报备文件
    北京福元医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议