证券代码：601099        证券简称：太平洋         公告编号：临 2012-55



         太平洋证券股份有限公司
   第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第二届董事会于 2012 年 12 月 7 日发出召开第二十
三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012
年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯表决的形式
召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇一二年十二月十二日




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