证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2013-27
太平洋证券股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2012 年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2013 年 5 月 24
日（星期五）在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 747,521,492
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.20
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表
决结果如下：
反对 弃权 弃权
同意 同意比 反对 是否
序号 议案内容 比例 股份数 比例
股份数（股） 例（%） 股份数（股） 通过
（%） （股） （%）
2012 年度董事会工作报
1 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
告
1
2012 年度监事会工作报
2 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
告
2012 年度独立董事述职
3 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
报告
4 2012 年度财务决算报告 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
5 2012 年度利润分配方案 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
6 2012 年年度报告及摘要 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
7 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
担任公司 2013 年度审计
机构的议案
关于选举公司第三届董
8 - - - - - - -
事会独立董事的议案
关于选举刘伯安先生担
8.1 任公司第三届董事会独 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
立董事的议案
关于选举何忠泽先生担
8.2 任公司第三届董事会独 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
立董事的议案
关于选举黄慧馨女士担
8.3 任公司第三届董事会独 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
立董事的议案
关于选举公司第三届董
9 - - - - - - -
事会非独立董事的议案
关于选举郑亚南先生担
9.1 任公司第三届董事会非 747,410,062 99.99 111,430 0.01 0 0.00 通过
独立董事的议案
关于选举张宪先生担任
9.2 公司第三届董事会非独 747,410,062 99.99 111,430 0.01 0 0.00 通过
立董事的议案
关于选举郑亿华先生担
9.3 任公司第三届董事会非 747,410,062 99.99 111,430 0.01 0 0.00 通过
独立董事的议案
关于选举丁吉先生担任
9.4 公司第三届董事会非独 747,410,062 99.99 111,430 0.01 0 0.00 通过
立董事的议案
关于选举公司第三届监
10 - - - - - - -
事会非职工监事的议案
关于选举王大庆先生担
10.1 任公司第三届监事会非 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
职工监事的议案
2
关于选举黄静波先生担
10.2 任公司第三届监事会非 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
职工监事的议案
关于修改《公司章程》
11 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
的议案
关于修改《股东大会议
12 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
事规则》的议案
关于修改《董事会议事
13 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
规则》的议案
关于修改《监事会议事
14 747,521,492 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
规则》的议案
上述议案中议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议事项，经出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据表决结果，刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士当选公司第三届董事
会独立董事，郑亚南先生、张宪先生、郑亿华先生、丁吉先生当选公司第三届董
事会非独立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起
至 2016 年 5 月 24 日；王大庆先生、黄静波先生当选公司第三届监事会非职工监
事，将与经公司职工代表民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，
公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日或职工监事选举产生
之日起至 2016 年 5 月 24 日。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。
法律意见书的结论意见为：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日
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