证券代码：601099       证券简称：太平洋        公告编号：临 2013-59



          太平洋证券股份有限公司
     2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改议案的情况
    ●本次会议无新议案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）公司 2013 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2013
年 11 月 13 日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2013 年 11 月 13 日下午 2:30-3:30 在云南省昆明市湖景酒店召开，网络投票
时间为 2013 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    （二）出席会议的股东和代理人情况如下：
 出席会议的股东和代理人人数                            404
 其中：出席现场会议的股东和代理人人数                  21
        参加网络投票的股东人数                         383
 所持有表决权的股份总数（股）                          697,694,890
 其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）            451,980,564
        参加网络投票的股东持有股份总数（股）           245,714,326
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                     42.19
 其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%） 27.33
        参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%） 14.86
    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。


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       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

          二、议案审议及表决情况

           本次会议审议了 1 项议案，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，
       表决结果如下：
                                                                  反对               弃权
                                  同意       同意比      反对               弃权               是否
序号         议案内容                                             比例               比例
                              股份数（股）   例（%） 股份数（股）       股份数（股）           通过
                                                                  （%）              （%）
       关于调整公司非公开发
 1                             636,810,109   91.27     10,409,083   1.49   50,475,698   7.24    是
       行股票方案的议案

           上述议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
       总数的 2/3 以上通过。上述议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

          三、律师见证情况

           本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见。法
       律意见的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资
       格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公
       司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
       规则》的相关规定，合法有效。

          四、备查文件目录

           1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会
       议决议；
           2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


           特此公告。


                                                     太平洋证券股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年十一月十三日




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