证券代码：601099       证券简称：太平洋          公告编号：临 2014-03



             太平洋证券股份有限公司
         第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2014 年 1 月 3 日发出召开第九次
会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根
据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014 年
1 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公
司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    关于公司内部组织机构调整的议案
    为适应公司发展需要，优化资源配置，统筹管理，提高效率，公司对内部组
织机构进行调整：撤销上海办事处、行政中心，将其原有工作职能并入总经理办
公室。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年一月九日