证券代码：601099        证券简称：太平洋               公告编号：临 2014-26



                         太平洋证券股份有限公司
                        2013 年度股东大会决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            ●本次会议无否决或修改议案的情况
            ●本次会议无新议案提交表决的情况


            一、会议召开和出席情况
            （一）公司 2013 年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014 年 5 月 20
       日（星期二）在云南省昆明市湖景酒店以现场方式召开。
            （二）出席会议的股东和代理人情况如下：
        出席会议的股东和代理人人数                                  7
         所持有表决权的股份总数（股）                               554,649,813
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                          23.57
            （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合
       《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
            二、议案审议及表决情况
            本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表
       决结果如下：
                                                                        反对      弃权       弃权
序                                 同意            同意比      反对                                  是否
             议案内容                                                   比例    股份数       比例
号                             股份数（股）        例（%） 股份数（股）                              通过
                                                                        （%）   （股）       （%）
1    2013 年度董事会工作报告     554,649,813       100.00           0   0.00             0   0.00    通过

2    2013 年度监事会工作报告     554,649,813       100.00           0   0.00             0   0.00    通过

3    2013 年度财务决算报告       554,649,813       100.00           0   0.00             0   0.00    通过



                                               1
4   2013 年度利润分配方案       554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过

5   2013 年度独立董事述职报告   554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过

6   2013 年年度报告及摘要       554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过
    关于续聘立信会计师事务所
7   （特殊普通合伙）担任公司    554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过
    2014 年度审计机构的议案
    关于修改《公司章程》的议
8                               554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过
    案
    关于开展为期货公司提供中
9   间介绍业务并增加公司经营    554,649,813       100.00            0   0.00          0   0.00   通过
    范围的议案

           上述议案中议案 8 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表
      决权股份总数的 2/3 以上通过。
           根据议案 9 的表决结果，公司股东大会同意公司开展为期货公司提供中间介
      绍业务，并在经营范围中增加“为期货公司提供中间介绍业务”；同时授权公司
      经营管理层办理开展为期货公司提供中间介绍业务的相关事宜，包括根据相关规
      定和要求向监管部门进行申请和报备、修改《公司章程》相应条款、办理公司经
      营范围变更、工商登记变更等相关手续。

           三、律师见证情况
           本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。
      法律意见书的结论意见为：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和
      召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
      议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
      《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

           四、备查文件目录
           1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议；
           2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


           特此公告。


                                                           太平洋证券股份有限公司董事会
                                                               二〇一四年五月二十日


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