证券代码：601099       证券简称：太平洋          公告编号：临 2014-56


         太平洋证券股份有限公司
     第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2014 年 11 月 13 日发出召开第十
八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014
年 11 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召
开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    关于建立公司企业年金的议案
    公司董事会同意公司建立企业年金，并授权公司经营管理层具体负责办理企
业年金的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                        太平洋证券股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十一月十八日




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