证券代码：601099         证券简称：太平洋          公告编号：临 2015-07



         太平洋证券股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    会议延期后的召开时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）


    一、原股东大会有关情况
    1、原股东大会的类型和届次：
    太平洋证券股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
    2、原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日（星期二）
    3、原股东大会股权登记日：

  股份类别     股票代码     股票简称          股权登记日        最后交易日
    Ａ股        601099       太平洋        2015 年 1 月 20 日       －

    二、股东大会延期原因
    根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2015 年 1 月 15 日发布的《关
于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修
订）>的通知》（以下简称“《新网投系统上线通知》”），上交所会同各会员单位，
对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日
正式启用，新老网投系统的并行期为 2015 年 1 月 26 日-2 月 13 日。
    为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行，本公司原定
于 2015 年 1 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会将延期召开。
    三、延期后的股东大会有关情况

                                       1
    1、延期后的现场会议的日期、时间
    召开日期时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）下午 2:00-4:30
    2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
    本公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上
交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》，股东通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015 年 1 月 29
日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票
时间为 2015 年 1 月 29 日 9:15-15:00。
    3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照本公司于 2015
年 1 月 10 日刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》临 2015-04）。
    4、根据上交所《新网投系统上线通知》，拟在并行期内召开股东大会的，公
司应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照《上市公司股东
大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的要求编制并披露股东大会补充公告。
本公司将按照上述要求发布股东大会补充公告，原定于 2015 年 1 月 22 日发布的
提示性通知公告不再发布，提请广大投资者届时关注。
    四、其他事项
    为保证公司股东顺利参会，公司更新了授权委托书作为附件随本公告一并发
布。截至本次股东大会股权登记日（2015 年 1 月 20 日）交易结束后在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托他人出席现场会议
和参加表决，受托人不必是本公司股东。
    关于本次股东大会召开事宜如有问题，请联系太平洋证券股份有限公司董事
会办公室。
    电话：0871-68885858 转 8191；
    传真：0871-68898100；
    联系地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层（邮编 650021）。
    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年一月十九日
                                     2
附件：

                                   授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 29
日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持股数：
      委托人股东帐户号：



 序号                           议案名称                    同意 反对 弃权
  1      关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案    -     -     -

 1.1     发行规模及发行方式                                 □    □     □

 1.2     债务融资工具的品种                                 □    □     □

 1.3     债务融资工具的期限                                 □    □     □

 1.4     债务融资工具的利率                                 □    □     □

 1.5     募集资金用途                                       □    □     □

 1.6     发行价格                                           □    □     □

 1.7     发行对象及向公司股东配售的安排                     □    □     □

 1.8     债务融资工具上市                                   □    □     □

 1.9     境内债务融资工具的偿债保障措施                     □    □     □

 1.10    决议有效期                                         □    □     □

 1.11    本次发行境内债务融资工具的授权事项                 □    □     □

  2      关于开展收益凭证业务的议案                         □    □     □

  3      关于修改《公司章程》的议案                         □    □     □

  4      关于修改《股东大会议事规则》的议案                 □    □     □

  5      关于公司符合配股条件的议案                         □    □     □

  6      关于公司 2015 年配股方案的议案                      -     -     -

 6.1     发行股票的种类和面值                               □    □     □

 6.2     发行方式                                           □    □     □

 6.3     配股基数、比例和数量                               □    □     □

                                           3
 6.4     配股价格和定价原则                                      □     □        □

 6.5     配售对象                                                □     □        □

 6.6     发行时间                                                □     □        □

 6.7     募集资金规模及用途                                      □     □        □

 6.8     本次配股前滚存未分配利润的安排                          □     □        □

 6.9     决议有效期                                              □     □        □

  7      关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案            □     □        □
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜
  8                                                              □     □        □
         的议案
  9      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                  □     □        □


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
法定代表人签章：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                                      委托日期：      年     月   日


备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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