证券代码：601099            证券简称：太平洋           公告编号：临 2015-69


                 太平洋证券股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015 年 10 月 29 日召开了第三届
  董事会第三十次会议，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
       公司董事会同意根据监管部门相关规定和公司经营管理需要，对《公司章程》
  部分条款进行修改和完善，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修
  改《公司章程》的相关手续。具体修改如下：
     原条款序号、内容                   新条款序号、内容                   变更理由
    第八十二条 董事、监事候             第八十二条 董事、监事候     根据《证券公司治理准
选人名单以提案的方式提请股东       选人名单以提案的方式提请股东     则》、《关于在上市公司建
大会表决。股东可单独或联名提       大会表决。独立董事候选人由公     立独立董事制度的指导意
出董事、监事候选人名单，其参       司董事会、监事会、连续 180 日    见》、公司实际情况并参考
加提名的股东所持有股份合计应       以上单独或者合并持有公司 1%以    同行业上市公司章程，对
达到公司股本总额的 3%（含 3%）；   上股份的股东提名；非独立董事     公司董事、监事候选人提
公司董事会、监事会可以提出独       候选人以及非职工代表监事候选     名主体进行补充完善。
立董事候选人名单；单独或者合       人由公司董事会、监事会、连续
并持有公司已发行股份 1%以上        180 日以上单独或者合并持有公
（含 1%）的股东可提出独立董事      司 3%以上股份的股东提名。公司
候选人名单。公司任一股东推选       任一股东推选的董事占董事会成
的董事占董事会成员二分之一以       员二分之一以上时，其推选的监
上时，其推选的监事不得超过监       事不得超过监事会成员的三分之
事会成员的三分之一。               一。
                                        
    第一百六十条 总经理、副            第一百六十条 总经理、副      根据国务院令第 653 号和
总经理、财务负责人、合规总监、     总经理、财务负责人、合规总监、   证监会公告[2014]40 号，
首席风险官、董事会秘书、境内       首席风险官、董事会秘书应当在     “证券公司境内分支机构
分支机构负责人应当在任职前取       任职前取得中国证监会核准的任     负责人任职资格核准”已
得中国证监会核准的任职资格。       职资格。公司不得聘任未取得任     被取消。
公司不得聘任未取得任职资格的       职资格的人员担任以上职务，不
人员担任以上职务，不得违反规       得违反规定授权不具备任职资格
定授权不具备任职资格的人员实       的人员实际行使职责。
际行使职责。

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《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。


                                  太平洋证券股份有限公司董事会
                                     二〇一五年十月二十九日




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