证券代码：601099        证券简称：太平洋         公告编号：临 2015-83



         太平洋证券股份有限公司
   第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015 年 12 月 24 日发出召开第三
十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董
事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2015
年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三十三次会议，本次会议以通讯表决的形式
召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经公司总经理提名，公司董事会聘任许弟伟先生担任公司副总经理，不再担
任财务总监，仍兼任董事会秘书；聘任公司副总经理周岚先生兼任财务总监。任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于公司会计估计变更的议案
    公司董事会认为，本次会计估计变更是公司根据中国证监会相关文件及公司
实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
   具体内容详见本公司于同日发布的《关于会计估计变更的公告》临 2015-85）。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    附件：
    一、许弟伟先生简历
    二、周岚先生简历

                                     1
    特此公告。


                                           太平洋证券股份有限公司董事会
                                            二〇一五年十二月二十九日




附件一：


                           许弟伟先生简历

    许弟伟先生，现年 41 岁。中国国籍，大学本科学历，硕士学位，高级会计
师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务
部总经理；公司财务总监兼董事会秘书。




附件二：


                            周岚先生简历

    周岚先生，现年 39 岁。中国国籍，大学本科学历，具有律师执业资格和会
计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事
长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事；公司副总经理。




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