证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2016-68



           太平洋证券股份有限公司
       第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第四届监事会第二次会议的通知于 2016 年 8 月 12
日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司
章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于
2016 年 8 月 23 日召开。本次会议应到监事三名，实到三名。公司有关高管列席
了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
会主席郑亿华先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
    一、2016 年半年度报告及摘要
    监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2016 年半年度报告发
表如下审核意见：
    1、2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016
年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、2016 年中期合规报告
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、2016 年半年度资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年 1-6 月归属于母公
司股东的净利润为 146,303,200.09 元，母公司净利润为 176,045,800.00 元，截至
2016 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 5,069,770,485.49 元。
    鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东
和提升公司的资本实力，公司监事会同意董事会提出的 2016 年半年度资本公积
金转增股本预案：拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 4,544,210,913 股为基数，
进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 2,272,105,457
股 ， 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 至 6,816,316,370 股 。 公 司 资 本 公 积 金 由
5,069,770,485.49 元减少为 2,797,665,028.49 元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、关于调整 2016 年度审计费用的议案
    监事会同意由公司聘用的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2016 年半年度财务报告进行审计，增加审计费用 45 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                太平洋证券股份有限公司监事会
                                                    二〇一六年八月二十三日




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