证券代码：601099         证券简称：太平洋           公告编号：临 2017-25


           太平洋证券股份有限公司
       第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第四届董事会于 2017 年 3 月 10 日发出召开第六次
会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根
据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2017 年
3 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于《落实全面风险管理要求工作方案》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于修订《风险管理基本制度》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年三月十六日




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