证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-27
太平洋证券股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,258,785,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
18.47
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
1
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,868,942 99.8477 1,859,325 0.1477 57,700 0.0046
2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,868,942 99.8477 1,859,325 0.1477 57,700 0.0046
3、议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,814,112 99.8433 1,910,155 0.1517 61,700 0.0050
4、议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,802,112 99.8423 1,922,155 0.1526 61,700 0.0051
5、议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,814,112 99.8433 1,861,655 0.1478 110,200 0.0089
6、议案名称：2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,548,792 99.8222 2,215,775 0.1760 21,400 0.0018
7、议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,802,862 99.8424 1,960,405 0.1557 22,700 0.0019
8、议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,811,562 99.8431 1,902,705 0.1511 71,700 0.0058
9、议案名称：关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,511,633 99.8411 1,912,705 0.1539 61,700 0.0050
10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
3
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,821,562 99.8439 1,854,205 0.1473 110,200 0.0088
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,256,802,162 99.8424 1,873,605 0.1488 110,200 0.0088
12、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,252,541,557 99.5039 5,693,575 0.4523 550,835 0.0438
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
太平洋证券股份有限公司员
1 378,884,367 99.4965 1,859,325 0.4882 57,700 0.0153
工持股计划（草案）及摘要
关于提请公司股东大会授权
2 董事会办理公司员工持股计 378,884,367 99.4965 1,859,325 0.4882 57,700 0.0153
划相关事宜的议案
6 2016 年度利润分配方案 378,564,217 99.4125 2,215,775 0.5818 21,400 0.0057
关于预计公司 2017 年度日
9 362,527,058 99.4583 1,912,705 0.5247 61,700 0.0169
常关联交易的议案
关于续聘立信会计师事务所
10 （特殊普通合伙）担任公司 378,836,987 99.4841 1,854,205 0.4869 110,200 0.0290
2017 年度审计机构的议案
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 9 为关联事项，股东云南惠君投资合伙企业（有限合伙）
回避表决。议案 11、议案 12 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、杨兴辉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件目录
1、 太平洋证券股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2017 年 3 月 21 日
5
