证券代码：601099         证券简称：太平洋            公告编号：临 2017-75



           太平洋证券股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2017 年 10
月 20 日发出召开第十二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司董事会于 2017 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，本次
会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2017 年第三季度报告
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    二、关于修订公司《合规管理基本制度》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十月二十六日




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