证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-24
太平洋证券股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,242,201,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
18.2239
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
1
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
3、议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
4、议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,611,473 99.8719 1,590,410 0.1281 0 0.0000
5、议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
6、议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
7.00 议案名称：关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01 议案名称：债务融资主体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.02 议案名称：债务融资品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.03 议案名称：债务融资规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.04 议案名称：债务融资期限
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.05 议案名称：债务融资方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.06 议案名称：债务融资利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.07 议案名称：担保及其他安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,020,868 99.5024 5,755,080 0.4632 425,935 0.0344
7.08 议案名称：债务融资融入资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
4
7.09 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.10 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.11 议案名称：债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.12 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.14 议案名称：债务融资的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,020,868 99.5024 5,755,080 0.4632 425,935 0.0344
8、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,564,368 99.8681 1,637,415 0.1318 100 0.0001
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,564,468 99.8682 1,637,415 0.1318 0 0.0000
10、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,729,273 99.8814 1,472,610 0.1186 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
4 2017 年度利润分配方案 362,626,898 99.5633 1,590,410 0.4367 0 0.0000
关于预计公司 2018 年度日常
8 362,579,793 99.5504 1,637,415 0.4495 100 0.0001
关联交易的议案
关于续聘立信会计师事务所
9 （特殊普通合伙）担任公司 362,579,893 99.5504 1,637,415 0.4496 0 0.0000
2018 年度审计机构的议案
公司未来三年股东回报规划
10 362,744,698 99.5956 1,472,610 0.4044 0 0.0000
（2018 年-2020 年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
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