证券代码：601099         证券简称：太平洋          公告编号：临 2018-30



           太平洋证券股份有限公司
     第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
于 2018 年 4 月 20 日发出召开第十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话
及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，公司董事会于 2018 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议，
本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意
见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2018 年第一季度报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案
    鉴于目前市场环境变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可转债
发行，并向中国证监会申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件。
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于申请撤回本次公开发
行可转换公司债券申请文件的公告》（临 2018-32）。
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于终止公司员工持股计划的议案
    综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况等因素，董事会同意终
止公司员工持股计划。
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计
划的公告》（临 2018-33）。
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。


                 太平洋证券股份有限公司董事会
                    二〇一八年四月二十七日




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