证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2018-45



           太平洋证券股份有限公司
     第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 6
月 1 日发出召开第十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的
方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司董事会于 2018 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，本次会议以
通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    关于选举公司董事长的议案
    因工作调整，公司董事长郑亚南先生申请辞去董事长职务，公司董事会选举
董事杨智峰先生担任公司董事长，待取得证券公司董事长任职资格后正式任职，
任期至第四届董事会任期届满之日止。
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年六月六日




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