证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2018-70


          太平洋证券股份有限公司
     2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
    国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,247,662,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                  18.3040
股份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 2 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。



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二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                           同意                         反对                    弃权
   股东类型                       比例                         比例                    比例
                    票数                         票数                    票数
                                  （%）                        （%）                   （%）
     A股         1,245,879,308    99.8570       1,783,300      0.1430           0      0.0000


(二) 关于议案表决的有关情况说明
    无


三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：杨继红、杨兴辉
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。


四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                                        太平洋证券股份有限公司董事会
                                                                2018 年 12 月 27 日




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