证券代码：601099         证券简称：太平洋          公告编号：临 2019-17


         太平洋证券股份有限公司
   第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第二十六次会议的通知于 2019 年 4 月 15 日发出，分别以电子邮件、电话及直接
送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有
关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 25 日召开。本次会议
应到董事七名，有五名董事现场参会并行使表决权，董事杨智峰先生委托董事丁
吉先生代为行使表决权及签署相关文件；独立董事黄慧馨女士委托独立董事何忠
泽先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南
先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
    一、2018 年度总经理工作报告
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、2018 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年度归属于母公司
股东的净利润为-1,322,256,826.72 元，母公司净利润为-1,229,111,980.05 元。期初
母公司未分配利润为 1,030,481,556.81 元，扣除 2018 年现金分红 68,163,163.70

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元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为-266,793,586.94 元。
    截至 2018 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实
现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进
行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、2018 年度独立董事述职报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、2018 年度社会责任报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、2018 年度合规报告
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、2018 年度内部控制评价报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、2018 年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、2018 年年度报告及摘要
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十二、2019 年第一季度报告
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、关于会计政策变更的议案

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    公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策
规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：临 2019-19）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十四、关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备
的议案
    公司董事会认为，本次计提及调整资产减值准备出于谨慎性原则，依据充分，
真实公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。同意公司本次计提应收利息减
值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的事项。
    具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提应收利息减值准备暨调整买入
返售金融资产已提减值准备的公告》（公告编号：临 2019-20）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于预计 2019 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：临 2019-21）。
    关联董事郑亚南、丁吉回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十六、关于公司 2019 年度自营业务规模与风险限额的议案
    董事会同意公司 2019 年度自营业务规模与风险限额如下：自营权益类证券
及其衍生品的总规模，不得超过净资本的 80%；自营非权益类证券及其衍生品的
总规模，不得超过净资本的 400%；对于自营股票投资及新三板持股，可承受的
风险限额为其投入总规模的 10%；对于自营债券投资及资产管理业务自有份额，
可承受的风险限额为其投资本金的 10%。
    董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在
上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生
品的业务规模及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    十七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审
计机构的议案
    公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度审计机构，需支付审计费用为 135 万元，其中年报审计费用 95 万元（包括年
度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报
告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审
计费用 40 万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东
大会通过之日起计。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十八、关于召开 2018 年度股东大会的议案
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2019-22）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十五日




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