证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2019-26


              太平洋证券股份有限公司
             2018 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会
    议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,256,897,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  18.4395
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。




                                     1
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数           比例（%）
   A股       1,256,848,372       99.9961         48,750        0.0039                0     0.0000


2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数           比例（%）
   A股       1,256,872,622       99.9980         24,500        0.0020                0     0.0000


3、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数           比例（%）
   A股       1,256,838,322       99.9953         58,800        0.0047            0        0.0000


4、议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）   票数          比例（%）       票数           比例（%）
   A股       1,256,838,322      99.9953         58,800        0.0047             0        0.0000


5、议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：


                                            2
                                   同意                             反对                            弃权
          股东类型
                           票数            比例（%）         票数      比例（%）            票数          比例（%）
            A股        1,256,838,322       99.9953            58,800        0.0047                  0       0.0000


        6、议案名称：2018 年年度报告及摘要
        审议结果：通过
        表决情况：

                                   同意                             反对                            弃权
          股东类型
                           票数            比例（%）         票数          比例（%）        票数          比例（%）
            A股        1,256,838,322       99.9953            58,800        0.0047                  0      0.0000


        7、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                                   同意                             反对                            弃权
           股东类型
                           票数            比例（%）         票数      比例（%）           票数         比例（%）
             A股       1,256,872,622        99.9980          24,500        0.0020                   0      0.0000


        8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度
        审计机构的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                                    同意                            反对                           弃权
           股东类型
                            票数           比例（%）         票数      比例（%）           票数         比例（%）
             A股        1,256,882,672       99.9988          14,450        0.0012                   0      0.0000


        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                              反对                              弃权
               议案名称
序号                                       票数        比例（%）           票数        比例（%）           票数        比例（%）
 4     2018 年度利润分配方案         376,532,047         99.9843            58,800         0.0157                 0      0.0000
       关于预计公司 2019 年度日常
 7                                   376,566,347         99.9934            24,500         0.0066                 0      0.0000
       关联交易的议案
       关于续聘立信会计师事务所
 8     （特殊普通合伙）担任公司      376,576,397         99.9961            14,450         0.0039                 0      0.0000
       2019 年度审计机构的议案



                                                         3
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    无


三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
   律师：杨继红、陈波
2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。


四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


   特此公告。


                                          太平洋证券股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 17 日




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