证券代码：601099         证券简称：太平洋          公告编号：临 2019-31



         太平洋证券股份有限公司
   第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2019 年 6
月 14 日发出召开第二十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送
达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关
规定，公司董事会于 2019 年 6 月 19 日召开了第四届董事会第二十八次会议，本
次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意
见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于制定公司《洗钱风险管理办法》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于第一大股东提请终止实施增持计划的议案
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司第一大股东终止实施增持
计划的公告》（公告编号：临 2019-33）。
    关联董事张宪、杨智峰回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-34）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年六月十九日

                                     1