证券代码：601099         证券简称：太平洋           公告编号：临 2021-01



         太平洋证券股份有限公司
   第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2021 年 1
月 22 日发出召开第四十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送
达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关
规定，公司董事会于 2021 年 1 月 29 日召开第四届董事会第四十一次会议，本次
会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于计提预计负债及资产减值准备的议案
    公司董事会认为，本次计提预计负债及资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日发布的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》
（公告编号：临 2021-03）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月二十九日




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