证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2022-29



           太平洋证券股份有限公司
     第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年 12
月 23 日发出召开第五十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司董事会于 2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第五十次会议，本次会
议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    关于制定公司《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》
的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十二月二十八日




                                    1