证券代码：601099         证券简称：太平洋           公告编号：临 2023-02


         太平洋证券股份有限公司
   第四届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2023 年 1 月
19 日发出召开第五十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司董事会于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十一次会议，本次会
议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于制定公司《薪酬管理基本制度》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所得税资产的
议案
    公司董事会认为，本次计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所
得税资产遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映
了公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日发布的《计提资产减值准备及预计负债、终止确认部
分递延所得税资产公告》（公告编号：临 2023-04）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年一月三十一日

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