证券代码：601101              证券简称：昊华能源             公告编号：2018-037


                    北京昊华能源股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日
以书面、传真、电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会
议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司董事 14 人，实到董事 14 人，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下决议：
     1、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案。
     经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2018 年第三季度报告正文同时刊载于 2018 年 10
月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
     2、关于修改《公司章程》的议案。
     经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交
下次股东大会审议。
     3、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
     经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     同意公司于近期召开 2018 年第二次临时股东大会。
     特此公告。




                                         北京昊华能源股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 29 日