证券代码：601101           证券简称：昊华能源         公告编号：2018-046


                      北京昊华能源股份有限公司
           第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、传真书面方式发出，

会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实表决

监事 5 人（含授权监事），监事罗志耕授权监事赵方程代为表决。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署

《金融服务框架协议》的议案；

    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过此议案。

    二、关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司为股东控制企业提供委托

贷款的议案；

    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过此议案。

    三、关于公司向商业银行申请授信额度的议案；

    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过此议案。

    四、关于昊华能源出让剩余煤炭退出产能指标暨签署《煤炭产能置换

指标购买合同》的议案；

    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过此议案。

    五、关于公司与北京热力集团全资子公司北京科利源热电有限公司签

订《2018 年采暖季供暖补充协议》暨调整公司与京能集团 2018 年度关联交
易预计金额的议案。

   经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过此议案。



   特此公告。



                                 北京昊华能源股份有限公司

                                     2018 年 12 月 27 日