证券代码：601101     证券简称：昊华能源     公告编号：2019-008


            北京昊华能源股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
18 日以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知，
会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开。公司董事 13 人，实到董事
13 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了如下决议：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意在
原《章程》第三章股份第二十条的基础上增加内容：“2019 年 1 月 11
日，北京能源集团有限责任公司取得中国证券登记结算有限责任公司
《过户登记确认书》，北京京煤集团有限责任公司将其所持北京昊华能
源股份有限公司全部股份 747,564,711 股无偿划转给北京能源集团有
限责任公司，北京京煤集团有限责任公司不再持有北京昊华能源股份有
限公司股份，北京能源集团有限责任公司为北京昊华能源股份有限公司
控股股东。”并决定提交下次股东大会审议。
    2、关于调整公司机构设置的议案；
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公
司设置职能部室 11 个，分别是：党委办公室（公司办公室）、党群工作
部、党委组织部（人力资源部）、纪检监察室、财务管理部、经营管理
部、法务内控部、生产技术部、安全环保部、证券产权部、投资建设部。
    3、关于鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司更名及增加注册资
本的议案；
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意鄂
尔多斯市京煤机械制造有限责任公司名称变更为鄂尔多斯市昊华鑫通
物资有限责任公司；并同意京煤机械注册资本由 2,000 万元增至 1 亿元。
    4、关于聘任谷中和先生为公司董事会秘书的议案；
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意聘
任谷中和先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满为止。
    5、关于张代富先生不再担任公司副总经理的议案；
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意张
代富先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对张代富先生任职期
间为公司所做贡献给予高度评价和感谢。
    6、关于马植胜先生不再担任公司总工程师的议案；

    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意马
植胜先生不再担任公司总工程师职务, 公司董事会对马植胜先生任职
期间为公司所做贡献给予高度评价和感谢。
    7、关于聘任薛令光先生为公司副总经理的议案；

    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意聘
任薛令光先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满为止。
    8、关于聘任王忠武先生为公司副总经理、总工程师的议案；

    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意聘
任王忠武先生为公司副总经理、总工程师，任期至公司第五届董事会届
满为止。
    9、关于“三供一业”移交并签订相关协议的议案。
   经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公
司“三供一业”移交社会工作并签订相关协议。
   特此公告。



                               北京昊华能源股份有限公司董事会

                                      2019 年 3 月 29 日