证券代码：601101        证券简称：昊华能源       公告编号：2019-009


            北京昊华能源股份有限公司
      第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十二次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面电子邮件、微信方式发出，
会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实
表决监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司
《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持，
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。在
原《章程》第三章股份第二十条的基础上增加内容：“2019 年 1 月 11
日，北京能源集团有限责任公司取得中国证券登记结算有限责任公司
《过户登记确认书》，北京京煤集团有限责任公司将其所持北京昊华能
源股份有限公司全部股份 747,564,711 股无偿划转给北京能源集团有
限责任公司，北京京煤集团有限责任公司不再持有北京昊华能源股份有
限公司股份，北京能源集团有限责任公司为北京昊华能源股份有限公司
控股股东。”
    二、关于鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司更名及增加注册资
本的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。
    同意鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司将公司名称变更为鄂
尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司，将注册资本由 2,000 万元增至 1
亿元。
    三、关于“三供一业”移交并签订相关协议的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。供
水、供电移交所需费用合计 10,074 万元，昊华能源、京煤集团和接收
单位签署三方协议予以确认。
    特此公告。




                             北京昊华能源股份有限公司
                                  2019 年 3 月 29 日