证券代码：601101       证券简称：昊华能源      公告编号： 2019-011


            北京昊华能源股份有限公司
      第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
19 日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议通知。
公司应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。公司董事王照
虎、焦安山和独立董事穆林娟、张一弛因其他公务无法亲自出席本次会
议，分别委托董事谷中和、于福国和独立董事汪昌云、朱大旗代为出席
会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下
议案：
    1、2018 年度董事会工作报告
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告，并决定
将此报告提交下次股东大会审议。
    2、2018 年度总经理工作报告
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告。
    3、2018 年度独立董事述职报告
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告，并决定
将此报告提交下次股东大会审议。
    4、关于公司 2018 年度财务决算的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案，并决定
将此议案提交下次股东大会审议。
    5、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案，并决定
将此议案提交下次股东大会审议。
    6、关于公司 2018 年度利润分配的预案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意以
2018 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），剩余
未分配利润继续留存，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
    7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意聘
请瑞华会计师事务所并为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，
并决定将此议案提交下次股东大会审议。
    8、关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易
预计的议案
    经分项表决：
    （1）公司与京能集团及其控制企业 2018 年度日常关联交易执行情
况和 2019 年日常关联交易预计；
    关联方董事周晓东回避表决。经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃
权 0 票，通过此项。
    （2）公司与中煤集团 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年
日常关联交易预计；
    关联方董事焦安山回避表决。经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃
权 0 票，通过此项；
    （3）公司与五矿发展子公司 2018 年度日常关联交易执行情况和
2019 年日常关联交易预计；
     关联方董事王照虎回避表决。经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃
权 0 票，通过此项；
     （4）公司与首钢集团 2019 年日常关联交易预计；
     关联方董事耿云虹回避表决。经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃
权 0 票，通过此项。
     经表决，同意上述关联交易执行情况和预计情况，并决定将此议案
提交下次股东大会审议。
     9、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     10、关于公司《2018 年度内部控制审计报告》的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     11、2018 年度社会责任报告
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告。
     12、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告。
     13、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
     14、关于全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司计提坏账准备的议
案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意鑫
达商贸对部分无法收回的应收款项计提 3,021 万元的坏账准备。
     15、关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案
     经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意对
京西各矿浅部采矿权摊余价值 7,050 万元全额计提减值准备。
    16、关于公司会计政策变更的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意按
修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》的要求，对相关会计政策进行变更。
    17、关于全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司对所持 MCM
公司 16.41%股份计提减值准备的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意对
持有的 MC mining Limited（原非洲煤业）16.41%股份，计提长期股权
投资减值准备 1,919 万元。
    18、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意于
近期召开 2018 年年度股东大会。
    特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司
                                    2019 年 4 月 22 日