昊华能源：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-09-02
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-030
北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司办公楼三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 17 日
至 2019 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（8）人
2.01 关志生 √
2.02 张 伟 √
2.03 于福国 √
2.04 谷中和 √
2.05 周晓东 √
2.06 许汇海 √
2.07 耿云虹 √
2.08 李长立 √
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（5）人
3.01 彭苏萍 √
3.02 朱大旗 √
3.03 张一弛 √
3.04 穆林娟 √
3.05 汪昌云 √
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 应选监事（3）人
4.01 斯萍君 √
4.02 李 刚 √
4.03 杨庆功 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修改<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会
议和第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司第五届董事会第二十三
次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；公司第
五届监事会第二十四次会议审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候
选人的议案》；上述议案的具体内容，已于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案一。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三及议案四。
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无。
应回避表决的关联股东名称： 无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附
件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601101 昊华能源 2019/9/11
(二) 公司董事、监事。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的
法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议
确认登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份
证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加
现场会议确认登记手续；
3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时
提交前述证明材料原件。
4、参加现场会议确认登记时间：2019年9月12日上午9时00分至11时00
分，下午14时至17时；
5、参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时
间为准）
地 址：北京市门头沟区新桥南大街二号 北京昊华能源股份有限公司
证券产权部
邮政编码：102300
联 系 人：马天为、甄 超、黄美慧
联系电话：（010）69839412 （010）60821333、（010）60821332；
传 真：（010）69839418
六、 其他事项
1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
2、现场会议期限：半天；
3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
4、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2019 年 9 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
北京昊华能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 9 月 17 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关志生
2.02 张 伟
2.03 于福国
2.04 谷中和
2.05 周晓东
2.06 许汇海
2.07 耿云虹
2.08 李长立
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 彭苏萍
3.02 朱大旗
3.03 张一弛
3.04 穆林娟
3.05 汪昌云
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 斯萍君
4.02 李 刚
4.03 杨庆功
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人
选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行
投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥
有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市
公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则
该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的
意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意
组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票
制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，
在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00
“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任
意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
