证券代码：601101      证券简称：昊华能源       公告编号： 2019-033


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
9 月 17 日在公司三层会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。
公司应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。公司董
事周晓东、独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，
分别委托董事张伟以及独立董事穆林娟代为出席会议，行使表决
权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议
案：
    1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
选举关志生先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届
董事会届满为止。
    2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案
    经分项表决，表决结果均为同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过此议案，同意聘任张伟先生为总经理，聘任谷中和先生为公
司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为止。
    3、关于聘任其他高级管理人员的议案
    经分项表决，表决结果均为同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过此议案，同意聘任娄英杰、谷中和、牛延军、薛令光、王忠
武为公司副总经理；聘任谷中和为公司财务总监；聘任王忠武为
公司总工程师；聘任薛令光为公司总法律顾问，任期至公司第六
届董事会届满为止。
    4、关于选举公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案
    经分项表决，表决结果均为同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过此议案，同意选举关志生、张伟、谷中和、彭苏萍、张一弛
为战略委员会委员，其中关志生为主任委员；同意选举汪昌云、
朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主任委
员；同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中
穆林娟为主任委员；同意选举朱大旗、汪昌云和关志生为提名委
员会委员，其中朱大旗为主任委员。第六届董事会下属专业委员
会任期至公司第六届董事会届满为止。
    特此公告。




                               北京昊华能源股份有限公司
                                    2019 年 9 月 17 日