证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-032
北京昊华能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司办
公楼三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 796,102,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
66.3420
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事周晓东、王照虎和焦安山
以及独立董事张一弛因其他公务，均无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事赵方程、罗志耕和高宇因其
他公务，均无法出席本次会议；
3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,102,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 关志生 773,783,309 97.1963 是
2.02 张 伟 773,783,309 97.1963 是
2.03 于福国 773,783,309 97.1963 是
2.04 谷中和 773,783,309 97.1963 是
2.05 周晓东 773,783,309 97.1963 是
2.06 许汇海 773,783,309 97.1963 是
2.07 耿云虹 952,339,669 119.6252 是
2.08 李长立 773,783,309 97.1963 是
3、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
3.01 彭苏萍 796,102,854 100.0000 是
3.02 朱大旗 796,102,854 100.0000 是
3.03 张一弛 796,102,854 100.0000 是
3.04 穆林娟 796,102,854 100.0000 是
3.05 汪昌云 796,102,854 100.0000 是
4、 关于选举公司第六届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
4.01 斯萍君 796,102,854 100.0000 是
4.02 李 刚 796,102,854 100.0000 是
4.03 杨庆功 796,102,854 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修改《公司章
1 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案；
关于选举公司第
2.00 六届董事会非独 - - - - - -
立董事的议案；
2.01 关志生 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 张 伟 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 于福国 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 谷中和 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 周晓东 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 许汇海 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 耿云虹 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 李长立 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于选举公司第
3.00 六届董事会独立 - - - - - -
董事的议案；
3.01 彭苏萍 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 朱大旗 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 张一弛 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 穆林娟 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 汪昌云 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于选举公司第
4.00 - - - - - -
六届监事会监事
的议案。
4.01 斯萍君 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 李 刚 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.03 杨庆功 672,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修改<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第二十三
次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司第五届董事会第
二十三次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议
案》；公司第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于提名公司第六
届监事会监事候选人的议案》；上述议案的具体内容，已于 2019 年 8
月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
特别决议议案：议案一。
对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三及议案四。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市陆通联合律师事务所
律师：薛振源、胡冰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及
表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京昊华能源股份有限公司
2019 年 9 月 17 日
