证券代码：601101     证券简称：昊华能源     公告编号：2019-037


         北京昊华能源股份有限公司
     第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第二十五次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以书面电子邮件、
微信方式发出，会议于 2019 年 9 月 17 日下午 13 时在公司办公
楼三层会议室召开。会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持，会议
以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、关于收购国家电投集团宁夏能源铝业红墩子煤业公司
60%股权的议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。
    特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司
                                   2019 年 9 月 27 日