证券代码：601101            证券简称：昊华能源           公告编号：2020-015

                   北京昊华能源股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日
     (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司
会议室
     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                               8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                801,900,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                  66.8250
权股份总数的比例（%）

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 13 人，出席 8 人，董事张伟、耿云虹和李长
立以及独立董事朱大旗和张一弛因其他公务，均无法出席本次会议；
      2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨庆功和李刚因其他公
务，均无法出席本次会议
      3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
1、    议案名称：关于更换公司董事的议案；
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对                弃权
股东
                                                 比例              比例
类型         票数           比例（%） 票数               票数
                                                （%）             （%）

A股      801,895,334        99.9994   4,700     0.0006    0       0.0000


      同意张伟先生和耿云虹先生不再担任公司董事职务，选举董永站
先生和周弘强先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届
满时止。
      张伟先生和耿云虹先生任董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真
负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对张伟先生和耿云
虹先生表示衷心的感谢。


2、    议案名称：关于公司向商业银行申请授信额度的议案。
   审议结果：通过
表决情况：
股东                 同意                     反对              弃权
       类型                                          比例                 比例
                    票数       比例（%）   票数              票数
                                                    （%）                 （%）
        A股     801,900,034     100.0000     0      0.0000        0       0.0000
           同意公司（包括下属子公司） 2020 年度向商业银行申请不超过
       人民币 157.5 亿元的授信额度，期限为 1 年。


           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意              反对           弃权
              议案名称
序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于更换公司董
 1                     2,904,440 99.8384         4,700   0.1616       0      0.0000
        事的议案。



           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           上述两项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，会议
       决议公告的具体内容已于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
       （http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
       券时报》、《证券日报》上披露。
           对中小投资者单独计票的议案：议案 1。


           三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
           律师：刘月玲、陶姗姗
           2、 律师见证结论意见：
           北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
       开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
       出席会议人员资格和召集人资格均合法、有效，会议审议事项的表决
程序和表决结果均合法、有效。


       四、 备查文件目录
   1、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
   2、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书。



                                  北京昊华能源股份有限公司
                                       2020 年 4 月 15 日