证券代码：601101             证券简称：昊华能源           公告编号：2020-047


          北京昊华能源股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会更正公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

     1. 原股东大会的类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
     2. 原股东大会召开日期：2020 年 11 月 20 日
     3. 原股东大会股权登记日：
  股份类别         股票代码         股票简称             股权登记日

    Ａ股            601101          昊华能源             2020/11/16

二、 更正事项涉及的具体内容
    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11
月 4 日披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-046），因工作失误，现将通知中“五、会议登记方法 5、
参加现场会议确认登记时间”更正为“2020 年 11 月 17 日上午 9 时 00
分至 11 时 00 分，下午 13 时 30 分至 16 时 30 分”。

三、 除了上述更正事项外，于 2020 年 11 月 4 日公告的原股东
大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。
     1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2020 年 11 月 20 日 14 点 30 分
     召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 专家楼四层中型会议
室
         2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 20 日
         至 2020 年 11 月 20 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
         3. 股权登记日
         原通知的股东大会股权登记日不变。
         4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
                                  非累积投票议案
            关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合
     1      伙）为公司 2020 年度审计及内部控制审计机                √
            构的议案；
     2      关于选举公司董事的议案；                                √
     3      关于修改《公司章程》的议案。                            √
         特此公告。

                                        北京昊华能源股份有限公司董事会

                                                   2020 年 11 月 5 日
附件 1：授权委托书


                北京昊华能源股份有限公司
                        授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权
       关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普
  1    通合伙）为公司 2020 年度审计及内部
       控制审计机构的议案；
  2    关于选举公司董事的议案；
  3    关于修改《公司章程》的议案。

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                               委托日期：        年   月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。