证券代码：601101            证券简称：昊华能源          公告编号：2020-048

                北京昊华能源股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 20 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号专
  家楼四层中型会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
  有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             783,160,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                              65.2634
的比例（%）
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
  会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会
  采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和
  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事许汇海、李长立
  及独立董事张一弛因其他公务，无法出席本次会议；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事斯萍君、杨庆功和
李刚因其他公务，无法出席本次会议；
    3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案；
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                 反对            弃权
 股东类型                                       比例            比例
                票数          比例（%） 票数            票数
                                                （%）           （%）
   A股       783,119,876 99.9948 20,000 0.0025 20,700 0.0027

    经表决，通过此议案。同意公司改聘天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，
按规定支付费用。

  2、 议案名称：关于选举公司董事的议案；
   审议结果：通过
表决情况：
                       同意            反对                 弃权
 股东类型                                  比例                 比例
                票数     比例（%） 票数                 票数
                                           （%）                （%）
   A股       783,119,876 99.9948 40,700 0.0052            0   0.0000
    经表决，通过此议案。同意选举孙力为公司第六届董事会董
事，任期至第六届董事会届满为止。

  3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案。
    审议结果：通过
 表决情况：
                          同意             反对                      弃权
     股东类型                                  比例                      比例
                    票数     比例（%） 票数                      票数
                                               （%）                     （%）
       A股       783,140,576 99.9974 20,000 0.0026                 0   0.0000
        经表决，通过此议案。同意对《公司章程》进行修改，并授
 权公司办理相关工商变更登记手续。
 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意                  反对                弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）
       关于改聘天圆
       全会计师事务
       所（特殊普通合
 1     伙）为公司 2020 1,122,378   96.5007%   20,000   1.7196%    20,700   1.7798%
       年度审计及内
       部控制审计机
       构的议案；
       关于选举公司
 2                     1,122,378   96.5007%   40,700   3.4993%      0         0
       董事的议案；
       关于修改《公司
 3                     1,143,078   98.2804%   20,000   1.7196%      0         0
       章程》的议案。

 (三) 关于议案表决的有关情况说明
        上述 3 项议案对中小投资者进行了单独计票，通过逐项表
 决均获股东大会审议通过。
 三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
        律师：刘月玲、张雪敏
       2、 律师见证结论意见：
        北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会
 议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
    1、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会决议；
    2、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会的法律意见书。


                               北京昊华能源股份有限公司
                                  2020 年 11 月 20 日