证券代码：601101    证券简称：昊华能源   公告编号：2021-004


           北京昊华能源股份有限公司
       第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 5 日以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。公司
应出席董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
    1、关于京能集团向公司提供委托贷款暨“京西煤矿产能转
移及红墩子煤矿建设”项目国有资本经营预算资金使用的议案；
    经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事孙
力先生和许汇海先生回避表决，通过此议案。同意京能集团先
行以委托贷款方式向公司拨付 2 亿元国有资本金，用于红墩子
项目建设。本次贷款期限 3 年，利率为 1 年期 LPR 利率，即 3.85%。
根据财政部《关于印发〈加强企业财务信息管理规定〉的通知》
（财企﹝2012﹞23 号）规定，待昊华能源增发股票时，再转为
京能集团对昊华能源的股权投资。
    2、关于向红墩子煤业提供委托贷款的议案；
    经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司在收到京能集团以委托贷款方式向公司拨付的 2 亿元
国有资本金后，再通过委托贷款方式将该笔国有资本金拨付给
红墩子煤业，用于红墩子项目建设。本次委托贷款利率不低于
京能集团向昊华能源提供委托贷款暨“京西煤矿产能转移及红
墩子煤矿建设”项目国有资本经营预算资金使用的利率。待后
续红墩子煤业增资时，转为昊华能源对红墩子煤业的股权投资。
    3、关于向西部能源提供委托贷款的议案；
    经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司向西部能源提供 4 亿元委托贷款。
    4、关于执行新租赁准则的议案；
    经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则。
    5、关于更换董事的议案；
    经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意许汇海先生和周弘强先生不再担任公司董事职务，并感谢
许汇海先生和周弘强先生在任董事期间为公司所做的贡献；同
时根据股东推荐，同意提名赵兵先生和朱方文先生为公司第六
届董事会董事候选人，并提交下次股东大会审议。
    6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
    经表决，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司近期召开 2021 年第一次临时股东大会。
    特此公告。
    附：赵兵先生、朱方文先生简历
                        北京昊华能源股份有限公司
                              2021 年 2 月 5 日
附件：赵兵先生、朱方文先生简历


                     赵兵先生简历
    赵兵，男，1977 年 11 月出生，大学学历，高级会计师。历
任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务
科科长兼经营管理部党支部书记，北京昊华能源股份有限公司
财务部副部长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、
财务总监，北京昊华能源股份有限公司证券事务代表、证券部
部长，北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长，北京昊华
能源股份有限公司董事、财务总监，北京京能电力股份有限公
司副总经理、总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务
管理部部长。




                    朱方文先生简历
    朱方文，男，1984 年 9 月出生，硕士研究生。历任国泰君
安证券股份有限公司并购融资部执行董事、保荐代表人，浙江
金利华电气股份有限公司总经理、董事，上海赫金文化传播有
限公司总经理、执行董事，北京文华海汇投资管理有限公司董
事。现任北京首钢基金有限公司资本市场部副总经理。