北京昊华能源股份有限公司
    独立董事关于第六届董事会第八次会议
            相关事项的独立意见

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 12 日召开了第六届董事会第八次会议。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和公司《章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董
事，我们对相关议案内容进行了核实，现发表如下独立意见：
    一、关于授权公司法定代表人向相关方追偿 2015 年收购京
东方能源 30%股权多付资金及相应利息的独立意见
    本次本金和利息金额的计算过程和结果均真实准确合理，
追偿 2015 年收购京东方能源 30%股权多付资金及相应利息，能
够充分保护公司及全体股东和投资者权益，不存在损害公司和
中小股东合法权益的情况。
    我们作为公司独立董事，将持续关注公司追偿资金和利息
的进展情况，履行独立董事职责，切实保护公司、全体股东及
中小投资者的合法权益。
    综上，我们同意董事会授权公司法定代表人与相关方按已
确认的金额，尽快签订协议、追回前述款项，并对 2015 年至 2019
年年度财务报表进行追溯调整。
    二、关于更换公司总法律顾问的独立意见
    本次更换公司总法律顾问的提名、聘任程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的相关规定。
    经审阅杜峰先生个人简历等相关资料，我们认为杜峰先生
具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业
知识，具备担任总法律顾问的任职条件和履职能力。
    未发现杜峰先生存在有《中华人民共和国公司法》、公司《章
程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其他有
关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
    综上，我们同意聘任杜峰先生为公司总法律顾问，任期自
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。


    独立董事：朱大旗   张一弛    穆林娟    汪昌云


                                          2021 年 3 月 12 日