北京昊华能源股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会
       会 议 材 料




   601101 昊华能源




       二○二一年三月
                                               目录

会议须知 ............................................................................................ - 1 -
会议议程 ............................................................................................ - 3 -
议案一：关于更换公司董事的议案 ............................................... - 4 -
议案二：关于更换公司监事的议案 ............................................... - 6 -
                       会议须知
    为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提
高议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》
的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员
严格遵守：
    一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的
持股总数，请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前
半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托
书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进
入会场。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并履行法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和
侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无
关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不
得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
    五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
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东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提
案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
      六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
      七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回
答。
      八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持
有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股
东代表受托人准确填写表决票：必需填写股东姓名或委托股东姓
名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反
对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案
多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
      九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律
意见书。
      十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开
会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
      特此告知，望各位股东遵守。




                           北京昊华能源股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 17 日

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                         会议议程
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长 关志生
    会议召开时间：2021 年 4 月 2 日 14 时 30 分
    会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
                 专家楼四层中型会议室
    参会人员：公司股东或授权代理人；董事、监事、律师；
               其他有关人员；
    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始；
    二、主持人宣读股东大会纪律；
    三、推举 2 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人；
    四、宣读以下议案概要：
    1、关于更换公司董事的议案；
    2、关于更换公司监事的议案。
    五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、律师回答提问；
    六、主持人宣布进行投票表决；
    七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
    八、主持人宣布表决结果和大会决议；
    九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录
上签字；
    十、律师宣读法律意见书；
    十一、主持人宣布会议结束。

                                                      -3-
议案一：
             北京昊华能源股份有限公司
               关于更换公司董事的议案

各位股东：
      北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事许汇
海先生已达到退休年龄，不再担任公司董事职务。根据公司股东
北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会和第六
届董事会第七次会议审议通过，提名赵兵先生为公司第六届董事
会董事候选人，任期至第六届董事会届满时止。
      因公司股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）管
理职能调整，首钢集团建议免去周弘强先生公司董事职务，经首
钢集团推荐，公司董事会提名委员会和第六届董事会第七次会议
审议通过，提名朱方文先生为公司第六届董事会董事候选人，任
期至第六届董事会届满时止。
      许汇海先生和周弘强先生任董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、
认真负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对许汇海
先生和周弘强先生表示衷心感谢。
      请各位股东审议。


      附件：赵兵先生和朱方文先生简历


                           北京昊华能源股份有限公司董事会
                                  2021 年 3 月 17 日

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附件：
                     赵兵先生 简历


    赵兵，男，1977 年 11 月出生，大学学历，高级会计师。历
任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科
科长兼经营管理部党支部书记，北京昊华能源股份有限公司财务
部副部长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总
监，北京昊华能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长，北
京京煤集团有限责任公司战略投资部部长，北京昊华能源股份有
限公司董事、财务总监，北京京能电力股份有限公司副总经理、
总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长。


                    朱方文先生 简历


    朱方文，男，1984 年 9 月出生，硕士研究生。历任国泰君安
证券股份有限公司并购融资部执行董事、保荐代表人，浙江金利
华电气股份有限公司总经理、董事，上海赫金文化传播有限公司
总经理、执行董事，北京文华海汇投资管理有限公司董事。现任
北京首钢基金有限公司资本市场部副总经理。




                                                       -5-
议案二：

             北京昊华能源股份有限公司
               关于更换公司监事的议案

各位股东：
      北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事斯萍
君女士由于工作调动，不再担任公司监事会主席和监事职务。根
据公司股东北京能源集团有限责任公司推荐，公司第六届监事会
第六次会议审议通过，提名吕进儒先生为公司第六届监事会监事
候选人，任期至第六届监事会届满时止。
      斯萍君女士任监事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，
为公司监事会做出了突出贡献，公司监事会对斯萍君女士表示衷
心感谢。
      请各位股东审议。


      附件：吕进儒先生简历


                             北京昊华能源股份有限公司监事会
                                    2021 年 3 月 17 日




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附件：

                    吕进儒先生简历


    吕进儒，1970 年 12 月出生，大学学历，管理学硕士学位，
高级会计师 、高级审计师、统计师。历任北京矿务局大安山煤
矿房山采区团总支副书记、大安山煤矿团委副书记，北京京煤集
团有限责任公司大安山煤矿信达公司副经理、煤矿党委宣传部部
长、煤矿党委办公室主任，北京昊华能源股份有限公司大安山煤
矿纪委书记（副处）、工会主席、副矿长，北京京煤集团有限责
任公司审计内控部副部长、部长、金泰集团董事（正处），北京
能源集团有限责任公司法务审计部部长、审计中心主任，现任北
京能源集团有限责任公司法律事务部部长、审计部部长、审计中
心主任，北京热力集团有限责任公司监事会主席。




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