证券代码：601101          证券简称：昊华能源        公告编号：2021-013

        北京昊华能源股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日
     (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2
号专家楼四层中型会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              794,210,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                       66.1843
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和
表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事孙力、许汇海、
李长立和周弘强、以及独立董事朱大旗和汪昌云因其他公务，均
无法出席本次会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事斯萍君、杨庆功
和李刚因其他公务，均无法出席本次会议；
    3、 公司董事会秘书谷中和、总法律顾问杜峰出席本次会
议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于更换公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）
   A股        794,174,961 99.9955          35,700    0.0045             0   0.0000

    经表决，通过此议案。同意许汇海先生和周弘强先生不再担
任公司董事职务，选举赵兵先生和朱方文先生为公司第六届董事
会董事，任期至第六届董事会届满时止。
    许汇海先生和周弘强先生任董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、
认真负责，为公司董事会做出了贡献，公司董事会对许汇海先生
和周弘强先生表示衷心的感谢。
  2、 议案名称：关于更换公司监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）                 （%）
         A股        794,174,961 99.9955       35,700     0.0045         0     0.0000

         经表决，通过此议案。同意斯萍君女士不再担任公司监事职
     务，选举吕进儒先生为公司第六届监事会监事，任期至第六届监
     事会届满时止，并决定吕进儒先生为第六届监事会第八次会议召
     集人。
         斯萍君女士任监事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，
     为公司监事会做出了贡献，公司监事会对斯萍君女士表示衷心的
     感谢。
        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                     反对                 弃权
         议案名称
序号                     票数      比例（%）      票数     比例（%）   票数       比例（%）
 1     关于更换公司    1,723,642       97.9708%   35,700   2.0292%            0      0.0000
       董事的议案
 2     关于更换公司    1,723,642       97.9708%   35,700   2.0292%            0      0.0000
       监事的议案


        (三) 关于议案表决的有关情况说明
         上述两项议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届
     监事会第六次会议分别审议通过，会议决议公告的具体内容已于
     2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
     和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上
     披露。
         对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事
     务所。
         律师：陶姗姗、张依伦
    2、 律师见证结论意见：
    北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会
议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》
的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
       四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
书；
    3、 本所要求的其他文件。


                                北京昊华能源股份有限公司
                                      2021 年 4 月 2 日