证券代码：601101        证券简称：昊华能源       公告编号：2021-020



              北京昊华能源股份有限公司
          第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日 16：30 时在北京市门头沟区新
桥南大街 2 号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席
吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议
案：
     1.关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     2.关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整的议
案
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     监事会认为，公司本次追溯调整前期财务报表事项符合《企
业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公
允地反映公司的财务状况，没有损害公司和股东利益的情形。本
次追溯调整事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章
程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对 2015
年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整。
    3.关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值
准备的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公
司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020 年
度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资
产价值，及 2020 年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提
供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。
    本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法
律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形。同意公司计提资产减值准备。
   4.关于《2020 年度财务决算报告》的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   5.关于 2020 年度利润分配的预案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   6.关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   7.关于《2020 年度内部控制审计报告》的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   8.关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    9.关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
   10.关于 2021 年度重点项目投资计划的议案
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
11.关于 2021 年度财务预算的议案
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
12.关于申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
13.关于《2021 年第一季度报告》及正文的议案
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。




                       北京昊华能源股份有限公司
                         二〇二一年四月二十六日